Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "ТДТ"

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «16» апреля 2026 года.

Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (кабинет №1).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров -  08 часов 30 минут.

Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров - 09 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – «25» марта 2026 года.

Принцип голосования – одна акция-один голос.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов, а также согласование и одобрение системы оплаты труда (в том числе доплат, надбавок и системы премирования) и сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная с 25.03.2026г. информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления, по следующему адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Фрунзе 17, кабинет №8; ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - дополнительно доверенность.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия кворума по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии» - комиссия избрана не будет.

Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "ТДТ"